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清新环境:关于注销公司2014年股票期权激励计划已到期未行权股票
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-08-04 21:06 浏览量:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京清新环境技术股份有限公司 (以下简称“公司” ) 于2018年7月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的议案》,现将相关情况公告如下:

  1、 2014年11月 21 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的预案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的预案》,公司独立董事对此发表了独立意见。此后,公司将草案及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。

  2、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后,公司于2014年12月 30 日召开2014年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  3、 2015年1月 14 日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2015年1月 14 日,并于2015年1月 15 日披露了上述事项。公司独立董事对此发表了独立意见。

  4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2015年1月 27 日完成了2014年股票期权激励计划首次授予涉及的86名激励对象获授的1,352万份股票期权的登记工作,期权简称:清新JLC1, 期权代码: 037679。

  5、 2015年6月 1 日,公司召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。会议同意因公司2014年度利润分配方案对2014年股权激励计划首次授予数量由 1,352万份调整为2,704万份,行权价格由21.81元调整为10.81元;预留股票期权数量由 148万份调整为296万份。

  6、 2016年1月 12 日,公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延期授予公司2014年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,因公司停牌,在公司股票复牌前无法召开董事会会议和监事会会议确定预留期权的授权日,目前公司无法按股权激励计划中的原计划时间授予预留股票期权。公司 同意延期授予预留股票期权,待上述期权授权日的窗口期条件满足后将及时完成对激励对象的授予。

  7、 2016年2月 18 日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》,鉴于公司股权激励计划首次授予期权的激励对象中4人因个人原因离职,所涉及股票期权数量112万份,根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》,其已不具备激励对象资格,所授予的股票期权将予注销。注销后,首次期权授予的激励对象人数减少至82人,首次授予的股票期权数量减少至2,592万份。

  8、 2016年7月 1 日,公司召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。因公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象1人离职、 1人不能胜任岗位工作及1人因2015年度个人业绩考核结果为D (尚可),行权系数为70%,需相应注销未符合行权条件部分的股票期权。所涉及股票期权数量54.34万份,公司首次股票期权激励对象总人数由82名调整至80名,第一期可行权数量为759.66万份。同时,因2015年度的利润分配方案的实施,对首次授予股票期权的行权价格进行调整,行权价格由 10.81 元/股调整为10.71元/股。

  9、 2016年7月 12 日,公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,同意向 11名激励对象授予296万份预留股票期权,确定预留股票期权授予日为2016年7月 12 日,预留股票期权行权价格为17.49元。

  10、 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,北京清新环境技术股份有限公司已于2016年8月 3 日完成了公司2014年股票期权激励计划预留股授予296万份股票期权的登记工作,期权简称:清新JLC2, 期权代码: 037718。

  11 、 公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式, 2017年1月,首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象已行权完毕,行权数量为759.66万份。

  12、 2017年8月 10 日 , 公司召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了 《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、 《关于首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。 因公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象3人离职, 公司应注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权42万份, 公司首次股票期权激励对象总人数由80名调整至77名,首次授予的股票期权数量由2,537.66万份减少至2,495.66万份。 激励对象1人因2016年度个人业绩考核结果为E (不及格), 相应注销未符合行权条件部分的股票期权13.8万份,公司股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为76名,第二期可行权数量为730.2万份。 同时,因2016年度利润分配方案的实施,公司首次授予股票期权行权价格由 10.71元/股调整为10.61元/股,预留股票期权行权价格由 17.49元/股调整为17.39元/股。

  首次授予股票期权第二个行权期的行权方式为自主行权,行权期限为2017年1月 16日至2018年1月 12 日。预留股票期权第一个行权期的行权方式为 自主行权, 行权期限为2017年7月 12 日至2018年7月 11 日。

  13、公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式, 2018年1月 12 日,首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象已行权完毕,行权数量为730. 2万份。 截至2018年7月 11 日, 预留股票期权第一个行权期已有9名激励对象行权,行权数量为77.35万份。

  公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期(自主行权期为2017 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 11 日)可行权股票期权数量为 118.4 万份,截至预留股票期权第一个行权期结束,激励对象的已行权股票期权数量为 77.35 万份,共有 6名激励对象已获授到期 尚未行权股票期权数量为 41.05 万份。根据《北京清新环境技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划(草案)》相关规定,公司将注销上述已获授到期尚未行权的股票期权。

  本次注销公司 2014 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权事项,不会对公司股本结构产生影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

  经审核,公司独立董事认为: 本次注销公司 2014 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期已获授到期尚未行权的股票期权 ,符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及 《公司 2014 年股票期权激励计划(草案)》中的相关规定。该事项不会对公司股本结构产生影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 本次注销股票期权事项决策程序合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们一致同意注销公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权。

  经审核, 监事会认为: 公司对 2014 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期到期未行权股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、d88工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院与保加 《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》 及 《公司 2014 年股票期权激励计划(草案)》等法律、法规、 规范性文件的相关规定, 截至预留股票期权第一个行权期结束, 涉及共有 6 名激励对象已获授到期 尚未行权股票期权数量为 41.05 万份,亚美app上市公司股票质押数据曝, 注销原因、人员及数量合法合规, 不会对公司股本结构产生影响, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此, 监事会同意注销公司 2014 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期到期未行权的股票期权。

  清新环境本次注销到期未行权股票期权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股票期权激励计划(草案)》的规定。截至本法律意见书出具之日,清新环境已履行本次注销于现阶段应当履行的程序。

  3、 独立董事关于注销公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的独立意见;

  4、 北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划之注销到期未行权股票期权的法律意见书。

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