公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
当前位置:主页 > 产品案例 >
产品案例
查办“美国稀土投资公司”传销案 涉案金额2亿元
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-08-16 02:04 浏览量:

  查办“美国稀土投资公司”传销案 涉案金额2亿元

  湖南查办美国稀土出资公司传销案 涉案金额2亿元
 

  
 

   潇湘晨报讯:打着美国稀土出资公司的旗帜,谎报在香港设置全球交易平台,这样一个美国政府授权仅有稀土战略物质储藏中心竟是一个涉案金额达2亿元的传销团伙。昨日,记者从邵阳市大祥工商分局得悉,该局已联合公安部门查办美国稀土出资公司网络传销大案,共冻住涉传资金1550万元,拘留犯罪嫌疑人5名,行政处罚16人。尊龙d88.com上市公司“三板斧”

  

近来,大祥工商分局在对互联网出资交易市场要点监控中发现,某会员网站以美国稀土出资公司名义,打着稀土出资入股的旗帜,在邵阳和全国各地涉嫌从事网络传销活动。

  

该局当即安排网络技术人员展开查询,经过安插线人和运用网络技术手法成功进入该传销安排会员网站,获取了很多根底依据。经过细致的查询取证和对几千个涉案银行账户整理鉴别,从很多资金周转头绪中查清了该团伙的安排结构。

  

随后,大祥工商分局与公安局建立专案组,运用行政和司法手法联合查办该案。经过查询了解,该公司首要经过租借美国服务器,在我国香港区域设置所谓美国稀土出资公司全球交易平台,凭仗其会员网站体系在内地展开人员,谎报公司具有美国军工布景,是美国政府授权仅有稀土战略物质储藏中心,宣扬黄金有价、稀土无价,打着捕风捉影的稀土出资入股旗帜,宣扬在5-10年内给参加稀土出资的出资人10-20倍的报答,参加会员因认购股份的不同分为21个等级,会员等级直接决议收益份额。该案涉案资金高达2亿元,涉案地域广及7个省,涉案人员多达2000余人,其间邵阳市涉案人员200余人。

  

到现在,专案组已派出公安干警分赴广东、广西、河南、云南、甘肃、安徽、陕西等地展开追缴赃物作业,案子正在进一步深挖中。
 

  
 

   警觉:网络传销—跟着美国稀土公司炒稀土
 

  能够的确的是所谓的美国稀土公司不存在!
 

  


 

  今年来网络传销遍地开花,屡禁不止。最近网上盛行着以稀土为名义大举炒作。
 

   3月16日上午,东阳市的陈女士,忧心如焚地走进市公安局经侦大队。她向民警诉说了心头苦恼:爸爸妈妈遭到别人鼓惑诈骗,参加啥稀土出资,入魔相同,不光自己交了屡次钱,并再三发起子女亲朋参加。子女屡次劝慰成果引发言语抵触。作为子女只能眼睁睁看着他们处处借钱、交钱给传销安排,处处奔走劝人入会。亲朋失和,本来美好调和的家庭现变得不安宁。
 

   咱们劝他们都不听,还说咱们不孝顺,跟咱们争吵了,陈女士说,她爸爸妈妈现在处处借钱
 

   东阳警方随后查询发现,陈女士爸爸妈妈是被人欺骗参加了一个传销安排。博天堂918下载,他们在网上宣称:他们是全球首家稀土出资财团——美国稀土有限公司,是美国最大稀土矿产资源挖掘综合性跨国公司,公司事务包含稀土资源挖掘、稀土跨国收购、稀土国家储藏、稀土世界出资等,是美国军方稀土战略储藏收购中心,是美国内政部、美国地质查询局国家稀土战略仅有合作伙伴。
 

   美国为了维护稀土矿,都封矿很多年了,包含全球最大的芒廷帕斯矿山,经办民警查阅材料发现了这个疑点。传销安排以稀土这个噱头仅仅为了招引更多人受骗,他们许诺在5至10年的时刻里边给参加稀土出资的出资人10至20倍左右的报答。
 

  

经办民警说,怎样可能有这么高的报答收益,最近由于网络传销四处开花,警方冲击严峻,他们仅仅换了哄人的托言算了。从最近抄获的网络传销安排看,这些网络传销安排都是打着有世界影响大公司的幌子,骗一些老年人受骗,而老年人对网络自身就不了解,一听噱头,二听高报答,就心动了。
 

   警方提示:这是网络传销,是哄人的!假如有人煽动你参加炒稀土等网络出资,煽动者不是帮你挣钱,而是骗你的钱,由于他们能够拿到办理奖,也就是提成。近期,市公安局经侦大队已查破一伙炒黄金网络传销案,捕获4名嫌疑人,均已被追查刑事责任。

Copyright © 2013 尊龙用现金娱乐一下,尊龙d88,d88尊龙,尊龙在线娱乐 All Rights Reserved 网站地图